团伙开设网上赌场 三个月接收赌资高达15亿元
开设赌博网站，赌客趋之若鹜，仅案发前三个月，嫌疑人用于接收赌资的银行账户内资金额即高达15亿元。有人列出了赌博的十大危害：损健康、生贪欲、离骨肉、生事变、坏心术、丧品行、失家教、费资财、耗时间、毁前程。害处如此之多，但仍有人沉迷其中。
2015年10月23日，山东省安丘市检察院以开设赌场罪、赌博罪批准逮捕苏星等13名犯罪嫌疑人。经核查，该网络集团赌资总额为15亿元。2016年3月23日，该案移送安丘市检察院审查并提起公诉。因为此案牵涉香港、台湾地区，安丘市法院已将本案移送潍坊市中级法院审理。目前，该案仍在审理过程中。
诈骗案牵出网络赌博诈骗案嫌疑人银行流水记录显示，他与开户行在广东中山的几个账户交易频繁，往来资金总额超过10亿余元。这些资金做什么用了？
2014年11月，犯罪嫌疑人张涛因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局立案侦查。当侦查人员根据张涛的银行流水查询赃款去向时，不禁大吃一惊！张涛银行流水记录显示，他与开户行在广东省中山市的几个账户交易十分频繁，往来资金总额累计达10亿余元。这些与张涛频繁交易的人究竟是谁？这些资金都做什么用了？
据张涛交代，2011年开始，他沉迷于赌博。后来，他从百度推广上搜到了一个名称为“申博太阳城”的赌博网站，便下载了该客户端。一开始，张涛在网站上申请的是普通会员账号，主要玩百家乐，每次投注数额不大，有输有赢，总体算下来还是赚的。渐渐的，张涛觉得这种“小打小闹”的赌博方式已不能满足自己的欲望。于是，他在网站上注册了一个代理账号,并找到一群跟自己“志同道合”的人，租住在潍坊市奎文区汇泉饭店，一起研究起了赌博技巧。之后，张涛放弃了正常工作，把全部精力用在赌博上。
由于把赌博当做了“事业”，这些人投注的数额也大了起来。但是，“十赌九输”，张涛等人很快将家产输了个精光。此时的他们，输得越多越不甘心，结果，张涛陷入了最后的疯狂。他开始冒充各种身份伪造合同诈骗他人财物，并很快将骗来的9000余万元输掉了。
侦查人员一边顺着银行卡注册持有人的信息继续摸排，一边继续讯问犯罪嫌疑人张涛，最终确定“申博太阳城”是一家网络赌博公司，该公司租用的办公地址在香港、菲律宾等地，且公司幕后人员反侦查意识很强，嫌疑人的具体身份一时难以查明，这使得此起案中案陷入僵局。
在长达半年多的时间里，侦查人员多次往返上海、广州等地，最终揭开了谜底。
赌客趋之若鹜绝大多数参赌人员来自内地，嫌疑人安排专门人员到广东、河南等地高价购买各个银行的银行卡，用于赌资的流转。
犯罪嫌疑人苏星，在广东深圳卖雪茄烟积攒了一定的积蓄后，于2000年取得了香港居民身份,在香港设立了“恒信贵金属有限公司”。
在公司经营过程中，公司代理部的主管邓博找到了苏星，说他打算建一个赌博网站，并提出自己跟“申博太阳城”赌场非常熟悉，如果想建赌博网站，可以先做“申博太阳城”赌场的代理。并且，他还给苏星吃了一颗定心丸，称如果以后出了事，由他负责。
平时就喜好赌博、见识过开设赌场获巨利的苏星同意了。邓博融资2200万元，但他拿到这些钱后，马上去澳门赌博，一下子输掉了2000万元，邓博与苏星只好先用剩下的200万元创建网站。为了节约开支，苏星将“恒信贵金属有限公司”的部分员工直接派给了邓博。为掩人耳目，苏星、邓博将新建立的赌博公司称为“B公司”，两人通过网络和短信等聊天时，也一直用B公司称呼这家赌博公司。同时，B公司的财务报表都是用苏星自己设计的格式来记录，里面几乎全是字母和数字，外人根本不知道这家公司的财务状况。
B公司赌博网站的页面设计、后台服务器的链接租用、接入等都是由邓博、苏星共同商定后，由邓博具体操作。赌博网站页面链接多个赌博系统：“申博太阳城”“宝盈”“对战”“AG亚游”等。同时，从赌博网页上可以申请会员，申请好会员后，再按照赌博网站的页面提示，联系B公司客服，客服会询问参赌人哪个银行转账方便，再根据参赌人说的银行，给参赌人一个相应的银行卡账号。参赌人把资金打进来后，B公司的财务人员会把资金加到他要赌博的系统中去，这样，参赌人就可以进入相应的系统赌博了。赌博的方式有“百家乐”“龙虎”等方式。赌博结束后，参赌人有输也有赢，参赌人账户里的资金会被打回其提供的银行账号。其中，内地的参赌人占到该网站所有参赌人98%以上。
郭某是一名参赌人员，今年50多岁，广州市人，经营一家小型加工厂。一个偶然的机会，他点开了邮箱中的一封垃圾邮件,网页自动跳转到了一个网络赌博网站。他抱着试试看的心理投了2万元本金，没想到，才过了几个小时，他就赚了40余万元。郭某大喜，继续投注，但没想到手气急转直下，不仅之前赢的钱全都输回去，自己还倒赔了几十万元。这样的落差让郭某很不甘心，之后近1个月的时间里，他常偷偷在公司里赌博，总共输掉了292万余元，公司差点破产。
因为绝大多数参赌人员来自内地，所以苏星、邓博安排专门人员到广东省、河南省等地高价购买各个银行的银行卡，用于B公司赌资的流转。此外，B公司还通过第三方支付平台收取参赌人的赌资，参赌人将赌资先打到和B公司签约的第三方支付平台上，第三方支付平台再跟B公司结算。为了逃避银行监管和司法机关查处，B公司每隔两三个月就要更换多个银行卡。
B公司开设时的地址是香港特别行政区左敦，后来公司搬至了台湾省台北市。B公司中的财务总监Jerry和客服部的人长期在台湾、香港，分别从事招揽参赌人、代理商的工作。
嫌疑人获利惊人仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据，嫌疑人用于接收赌资的银行账户内的资金额即高达15亿元。
为了获取更大的利润，苏星、邓博二人不满足于仅将网站接入他人研发的赌博系统。从2013年起，两人在原赌博网站的基础上，开始筹备建设“欧博”赌博系统。
欧博赌博系统于2015年1月正式上线。欧博技术维护团队起初在台湾，后迁至菲律宾，视频基地位于菲律宾马尼拉，非法获利数额特别巨大。赌场的形式是在菲律宾等地租一间摄影棚，摄影棚里的摆设与实体赌场是一样的，有赌桌、有荷官发牌，只是没有实际的赌客。摄像后，视频会通过网络传输出去，实际的参赌人通过网络进行赌博。为了缓解视频传送的延迟，苏星、邓博又使用他人身份证件在上海租用了服务器，用于视频加速服务。
苏星、邓博作为赌场的最上级，负责制作赌博视频，传输至赌博系统中，然后接入网络。他们的获利手法有两种：一是将赌博系统租给其他人，承租者成为苏星、邓博的下级，再由下级招揽客人参与赌博。苏星、邓博的下级不仅有一级代理的情况，还有多级代理的情况，然后苏星、邓博向系统的下一级（接入系统的网站）收取租金；二是拆账的模式，就是按照庄家的输赢，苏星、邓博按照3%的比例提成。庄家赢了钱，苏星、邓博就从赢的钱当中获利3%。
这套系统有专门的技术团队负责建设及运行维护，同时负责将欧博系统接入到各个网站和网络的接入点。
系统采用多层级运营模式，每场赌局都通过网上投注和银行账户资金结算的方式进行运作。网站人员构成呈“树状”组织结构，等级由上到下依次为“股东”“总代理”“地区代理”“二级代理”和“会员”，成员之间互不相识，各自发展自己的赌盘。各级代理都持有一个6位数的代理账号，要想获取更多利润，必须不断发展“下家”，级别越高，能开设的赌博账号就越多，从赌注中分获的利润也越大，这刺激着参赌人一方面沉迷于赌博，另一方面则积极发展下线，成为级别更高的庄家。截至案发，欧博系统同时上线的人员均保持在五六千人左右。
在网络赌博运营的过程中，也有不少“头脑灵活”的人看到了“商机”。同案被告人萧某、何某等人就专门开设了“资金兑换店”，利用收购来的以他人名字注册开户的银行卡，为苏星、邓博赌博集团在内地收取的赌资进行接收、流转和兑换。
经司法审计，仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据，苏星、邓博在管理经营网络赌博时，用于接收赌资的银行账户内的资金总额就高达15亿余元。（嫌疑人为化名）